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在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

题目
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

相似考题

1.在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度

2.金融机构反洗钱的主要制度?()A、了解客户制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录制度。

3.反洗钱交易报告制度中不包括：A.大额交易报告制度B.可疑交易报告制度C.可疑线索移送制度D.交易报告免责条款

4.金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度

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  • 第1题：

    ()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

    A:临时冻结制度
    B:定期调查报告制度
    C:大额和可疑交易报告制度
    D:大额和可疑交易调查制度

    答案：C
    解析：
    非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

  • 第2题：

    反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

    答案：C
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第3题：

    反洗钱的主要制度不包括（）。

    A.客户身份识别制度
    B.金融教育培训制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.客户身份资料和交易记录保存制度

    答案：B
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第4题：

    反洗钱主要包括（）等制度。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.境内交易监控制度
    E.境外交易监控制度

    答案：A,B,C
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。

  • 第5题：

    目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）

    • A、以英国为代表的可疑交易报告制度
    • B、以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度
    • C、以法国为代表的大额交易报告制度

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    金融机构反洗钱的四项主要制度是（）

    • A、“了解客户”制度
    • B、大额交易报告制度
    • C、可疑交易报告制度
    • D、保存记录制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。

    • A、定期检查制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易与可疑交易报告制度
    • D、客户身份识别制度

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
    A

    客户身份资料和交易记录保存制度

    B

    大额交易和可疑交易报告制度

    C

    客户身份识别制度

    D

    反洗钱内控制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（  ）。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料保存制度

    C

    客户交易记录保存制度

    D

    大额交易报告制度


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    （）处于洗钱预防措施的基础地位。
    A

    反洗钱内控制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    客户身份资料和交易记录保存制度

    D

    大额和可疑交易报告制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    反洗钱制度处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
    A

    大额交易和可疑交易报告制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    反洗钱培训和宣传制度

    D

    客户身份资料和交易记录保存制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。

    A.客户身份资料和交易记录保存制度
    B.客户身份识别制度
    C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
    D.大额交易与可疑交易报告制度

    答案：B
    解析：
    反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第14题：

    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料保存制度
    C.客户交易记录保存制度
    D.大额交易报告制度

    答案：A
    解析：
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第15题：

    反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

    答案：A
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第16题：

    反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

    • A、大额交易和可疑交易报告制度
    • B、客户身份识别制度
    • C、反洗钱培训和宣传制度
    • D、客户身份资料和交易记录保存制度

    正确答案:B

  • 第17题：

    反洗钱交易报告制度中不包括（）

    • A、大额交易报告制度
    • B、可疑交易报告制度
    • C、可疑线索移送制度
    • D、交易报告免责条款

    正确答案:C

  • 第18题：

    （）处于洗钱预防措施的基础地位。

    • A、反洗钱内控制度
    • B、客户身份识别制度
    • C、客户身份资料和交易记录保存制度
    • D、大额和可疑交易报告制度

    正确答案:B

  • 第19题：

    反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

    • A、客户身份资料和交易记录保存制度
    • B、大额交易和可疑交易报告制度
    • C、客户身份识别制度
    • D、反洗钱内控制度

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱交易报告制度中不包括（）
    A

    大额交易报告制度

    B

    可疑交易报告制度

    C

    可疑线索移送制度

    D

    交易报告免责条款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。
    A

    定期检查制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易与可疑交易报告制度

    D

    客户身份识别制度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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