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风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，才能确保应急预警体系的有效性。（ ）

题目
风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，才能确保应急预警体系的有效性。（ ）

相似考题

1.专利风险预警流程的首要步骤是（ ）。A.专利预警信息发布B.数据分析C.信息的检测和采集D.专利预警信息反馈

2.在国别风险日常监测原则中，( )是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性原则 B.及时性原则 C.合理性原则 D.独立性原则

3.风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的（ ），才能确保应急预警体系的有效性。A.准确性 B.完整性 C.及时性 D.真实性 E.正确性

4.专利分析预警的流程是（）。 A.信息的检测和采集-数据分析-专利预警信息反馈B.信息的检测和采集-信息处理-专利预警信息反馈C.信息的检测和采集-数据分析-专利预警信息发布-专利预警信息反馈D.信息的检测和采集-数据分析-专利预警信息跟踪-专利预警信息发布

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  • 第1题：

    国别风险预警和应急处置包括（ ）。

    A.建立国别风险预警机构
    B.完善风险信息监控
    C.加强风险控制
    D.健全预警信息传递机制
    E.准确把握预警等级

    答案：A,B,D,E
    解析：
    国别风险预警和应急处置包括：（1）建立国别风险预警机构；（2）完善风险信息监控；（3）健全预警信息传递机制；（4）准确把握预警等级；（5）加强风险预测（6）应急处置方案。

  • 第2题：

    《基础地理信息档案管理与保护规范》，下列目录数据检验项目中，基础地理信息数据档案归档时不检验的是（ ） 。

    A．目录数据正确性
    B．数据有效性
    C．目录数据完整性
    D．计算机病毒

    答案：A
    解析：
    《基础地理信息数据档案管理与保护规范》 （CH/ T10142006），基础地理信息数据档案建（归）档检验登记表，目录数据检验项目包括：目录数 据项完整性检验、数据有效性检验、病毒检验。选项 A，不在此列。

  • 第3题：

    下列关于国别风险预警和应急处置说法错误的是（）。

    A.商业银行应成立各级预警领导组织和机构，强化集中管理、高效指挥协调、提高全行预警意识
    B.应建立合理有效的信息传递机制
    C.预警等级应有完整严格的书面制度，保证出现国别风险信息能严格按照制度进行等级的分类
    D.应急处置方案应针对不同的预警等级，由统一部门负责处置

    答案：D
    解析：
    D选项错误，应急处置方案应针对不同的预警等级，由不同层级机构或部门负责处置。

  • 第4题：

    商业银行应当建立相应的对账程序确保不同部门和产品业务数据的（）和完整性，并确保向市场风险计量系统输入准确的价格和业务数据。

    • A、准确性
    • B、及时性
    • C、有效性
    • D、一致性

    正确答案:D

  • 第5题：

    企业应当建立（），明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

    • A、信息与沟通制度
    • B、重大风险预警机制
    • C、突发事件应急处理机制
    • D、风险应对策略

    正确答案:A

  • 第6题：

    仅需运营监管经理核销的预警信息是（）。

    • A、实时预警信息
    • B、日终预警信息
    • C、OCR预警信息
    • D、其他风险预警信息

    正确答案:C

  • 第7题：

    风险预警系统进行风险分析的过程是（）。

    • A、信用信息处理→输入预测系统或预警指标体系→预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况→输出结果→与预警参数比较→作出警报决策
    • B、输入预测系统或预警指标体系→存储信用信息处理→输出结果→与预警参数比较→预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况→作出警报决策
    • C、输入预测系统或预警指标体系→输出结果→存储信用信息处理→与预警参数比较→预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况→作出警报决策
    • D、信用信息处理→输入预测系统或预警指标体系→输出结果→与预警参数比较→预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情→作出警报决策

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    在国别风险日常监测原则中，（  ）是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。
    A

    完整性原则

    B

    及时性原则

    C

    合理性原则

    D

    独立性原则


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    填空题
    风险信息与数据是（  ）的基础和起点，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，才能确保应急预警体系的有效性。

    正确答案：
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    深入应用G-MAP，核查人员应及时查看业务预警信息，深入分析预警信息的交易动机和资金流向，在单点核查的基础上，对预警数据从（）等维度进行集中度和趋势分析，揭示潜在风险。
    A

    柜员

    B

    客户

    C

    账户

    D

    机构


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是由风险预警向风险管理过渡的核心和起点。
    A

    风险预警报告

    B

    风险管理工具

    C

    风险预警结构

    D

    风险管理结构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列属于非现场监管体系的有（  ）。
    A

    风险监测计量指标体系

    B

    风险评估判断体系

    C

    基础信息体系

    D

    风险预警体系

    E

    风险分析体系


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第13题：

    国别风险预警和应急处置不包括（ ）。

    A.建立国别风险预警机构
    B.完善风险信息监控
    C.加强风险控制
    D.健全预警信息传递机制

    答案：C
    解析：
    国别风险预警和应急处置包括：（1）建立国别风险预警机构；（2）完善风险信息监控；（3）健全预警信息传递机制；（4）准确把握预警等级；（5）加强风险预测（6）应急处置方案。

  • 第14题：

    在国别风险信息日常监测原则中，( )原则是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。

    A.完整性
    B.及时性
    C.合理性
    D.独立性

    答案：B
    解析：
    国别风险信息日常监测的及时性原则是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。

  • 第15题：

    （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示

    • A、大额预警
    • B、可疑预警
    • C、筛选预警
    • D、风险预警

    正确答案:D

  • 第16题：

    对纳税人的风险识别是信息采集的重要基础，只有全面、准确的信息采集才能确保风险识别的有效性。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    （）是由风险预警向风险管理过渡的核心和起点。

    • A、风险预警报告
    • B、风险管理工具
    • C、风险预警结构
    • D、风险管理结构

    正确答案:A

  • 第18题：

    目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（）。

    • A、综合打分卡模型
    • B、单变量预警模型
    • C、双变量预警模型
    • D、国别评级模型
    • E、多变量预警模型

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    预警信息是指与公司授信客户信用风险有关的信息，涵盖揭示潜在信用风险的信息和对已暴露风险的预警客户后续管理采集的信息，包括但不限于以下几类（）

    • A、违约风险信息
    • B、财务风险信息
    • C、担保风险信息
    • D、经营管理风险信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    以下关于国别风险日常监测的说法，错误的是（）。
    A

    商业银行可以充分利用内外部资源实施监测，包括要求本机构的境外机构提供国别风险状况报告

    B

    国别风险暴露较低的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测

    C

    完整性是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允

    D

    及时性是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    对纳税人的风险识别是信息采集的重要基础，只有全面、准确的信息采集才能确保风险识别的有效性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    企业应当建立（），明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。
    A

    信息与沟通制度

    B

    重大风险预警机制

    C

    突发事件应急处理机制

    D

    风险应对策略


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示
    A

    大额预警

    B

    可疑预警

    C

    筛选预警

    D

    风险预警


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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