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以下（ ）不属于非现场调查。A.搜寻调查 B.委托调查 C.接触客户的关联企业 D.现场会谈

题目
以下（ ）不属于非现场调查。

A.搜寻调查
B.委托调查
C.接触客户的关联企业
D.现场会谈
相似考题

1.以下哪项不属于贷前调查的方法( )。A．现场调研B．搜寻调查C．委托调查D．突击检查

2.按照《中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知》规定,押品调查方式包括现场调查和非现场调查,原则上以非现场调查为主,现场调查为辅。()此题为判断题(对，错)。

3.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。A、书面调查B、现场调查C、书面调查或现场调查D、非现场调查

4.贷款人履行尽职调查，要通过( )相结合的方式开展工作，全面掌握客户信息。A．人员访问和电话调查B．非现场调查和电话调查C．现场调查和非现场调查D．现场调查和电话调查

参考答案和解析
答案：D
解析：
现场调研包括现场会谈和实地考察。非现场调查包括搜寻调查、委托调查和其他方法。其他方法包括业务人员可通过接触客户的关联企业、竞争对手或个人获取有价值信息，还可通过行业协会(商会)，政府的职能管理部门(如工商局、税务机关、公安部门等机构)了解客户的真实情况。
更多“以下（ ）不属于非现场调查。”相关问题

  • 第1题：

    除实地考察外，以下哪些属于尽职调查的方式 ()

    A.现场调查

    B.搜寻调查

    C.现场会谈

    D.非现场调查

    E.委托调查


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    以下关于贷前调查的方法的说法中错误的是（　　）。

    A.包括现场调研和非现场调查
    B.现场调研通常包括现场会谈和实地考察两种
    C.非现场调查是贷前调查中最常用、最重要的方法
    D.委托调查可通过中介机构或银行自身网络开展调查

    答案：C
    解析：
    现场调查是贷前调查中最常用、最重要的方法。

  • 第3题：

    下列选项中，不属于非现场调查方法的是（ ）。

    A.实地考察
    B.搜寻调查
    C.委托调查
    D.接触客户的关联企业获取有价值信息

    答案：A
    解析：
    非现场调查方法主要有：（1）搜寻调查。（2）委托调查。（3）其他方法。业务人员可通过接触客户的关联企业、竞争对手或个人获取有价值信息，还可通过行业协会（商会），政府的职能管理部门（如工商局、税务机关、公安部门等机构）了解客户的真实情况。

  • 第4题：

    授信工作尽职调查采用现场、非现场调查相结合的方式。现场调查可采用抽样、核对、审阅、询问等方法；非现场调查则可通过小企业信贷管理系统收集相关资料。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）

    • A、现场调查
    • B、主动调查
    • C、非现场调查
    • D、直接调查
    • E、间接调查

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    简述现场调查和非现场调查。


    正确答案: 按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
    现场调查是指调查人员进入金融机构的营业场所进行的实地调查。现场调查具有操作规范、效率高、可靠性强的特点，因此适用于时间紧急、重要程度较高的反洗钱调查事项。
    非现场调查是指调查人员不进入金融机构的营业场所，而是通过其他形式获取有关资料的调查方式。非现场调查具有操作灵活的特点，因此适用于时间比较充裕、一般性的反洗钱调查事项。

  • 第7题：

    押品调查方式原则上以非现场调查为主，现场调查为辅。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    流动资金贷款以（）为主。

    • A、非现场调查
    • B、现场实地调查
    • C、联合调查
    • D、独立调查

    正确答案:B

  • 第9题：

    判断题
    授信工作尽职调查采用现场、非现场调查相结合的方式。现场调查可采用抽样、核对、审阅、询问等方法；非现场调查则可通过小企业信贷管理系统收集相关资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    流动资金贷款以（）为主。
    A

    非现场调查

    B

    现场实地调查

    C

    联合调查

    D

    独立调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）
    A

    现场调查

    B

    主动调查

    C

    非现场调查

    D

    直接调查

    E

    间接调查


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在境内授信尽职调查阶段，包括现场调查、非现场调查、谈判等环节。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在境内授信尽职调查阶段，包括现场调查、非现场调查、谈判等环节。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    下列选项中，不属于非现场调查方法的是()。

    A:委托调查
    B:搜寻调查
    C:实地考察
    D:其他方法

    答案：C
    解析：
    非现场调查的方法包括：①搜寻调查；②委托调查；③其他方法。实地考察属于现场调研的方法之一。

  • 第15题：

    以下不属于内部审计的主要工作方法的是（）。

    A.现场审计
    B.非现场审计
    C.现场走访
    D.相互查核

    答案：D
    解析：
    内部审计的主要工作方法包括：
    1．现场审计
    2．非现场审计
    3．现场走访
    4．自行查核
    考点
    合规文化建设

  • 第16题：

    以下哪些属于尽职调查的方式？（）

    • A、现场调查
    • B、搜寻调查
    • C、现场会谈
    • D、非现场调查
    • E、委托调查
    • F、实地考察

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第17题：

    调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。

    • A、现场调查
    • B、非现场调查
    • C、书面调查
    • D、口头调查

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    非现场调查包括（）。

    • A、现场会谈
    • B、搜寻调查
    • C、实地考察
    • D、委托调查

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    流动资金贷款管理办法规定贷款人应采取（）的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

    • A、现场调查
    • B、非现场调查
    • C、现场与非现场相结合
    • D、委托调查

    正确答案:C

  • 第21题：

    多选题
    以下哪些属于尽职调查的方式？（）
    A

    现场调查

    B

    搜寻调查

    C

    现场会谈

    D

    非现场调查

    E

    委托调查

    F

    实地考察


    正确答案： F,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
    A

    现场调查

    B

    非现场调查

    C

    书面调查

    D

    口头调查


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    简述现场调查和非现场调查。

    正确答案： 按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
    现场调查是指调查人员进入金融机构的营业场所进行的实地调查。现场调查具有操作规范、效率高、可靠性强的特点，因此适用于时间紧急、重要程度较高的反洗钱调查事项。
    非现场调查是指调查人员不进入金融机构的营业场所，而是通过其他形式获取有关资料的调查方式。非现场调查具有操作灵活的特点，因此适用于时间比较充裕、一般性的反洗钱调查事项。
    解析： 暂无解析

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