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借记卡按客户等级分类错误的是（）A、普卡B、金卡C、白金卡D、附属卡

题目

借记卡按客户等级分类错误的是（）

  • A、普卡
  • B、金卡
  • C、白金卡
  • D、附属卡
相似考题

1.以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

2.借记卡按客户等级分类错误的是（）A、普卡B、金卡C、白金卡D、附属卡

3.下列关于金穗借记卡客户服务的说法，错误的是（）A、持卡人可通过网点、电话等多种渠道进行业务咨询B、对持卡人的服务项目包括查询、对帐、处理投诉等C、我行借记卡电话银行的客户服务电话为：95599D、我行借记卡的客户服务电话为：800-819-5599

4.按ZBJ04005-87标准，对分散状缺陷显示迹痕的等级分类按（）个等级分类A、3B、5C、7D、10

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  • 第1题：

    个人客户（包括批量开户）申请借记卡开户时，按规定即时收取借记卡年费（）元。

    • A、10元
    • B、20元
    • C、5元
    • D、15元

    正确答案:A

  • 第2题：

    按照客户等级分类可将客户分为（）。

    • A、一般客户
    • B、安全客户
    • C、风险客户
    • D、完美型客户

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    宁波银行核批持卡客户“汇通万利金”业务申请后，按客户要求将相应款项划至客户指定账户，下列不能作为指定账户的是（）。

    • A、财富卡
    • B、金算盘卡
    • C、签约网银的借记卡
    • D、签约第三方存管关联的借记卡

    正确答案:D

  • 第4题：

    客户风险等级分类应当遵循保密性原则。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。

    • A、借记卡欺诈监控系统
    • B、操作风险系统
    • C、客户风险等级分类系统
    • D、IFAR

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    借记卡按客户等级分类错误的是（）
    A

    普卡

    B

    金卡

    C

    白金卡

    D

    附属卡


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    宁波银行核批持卡客户“汇通万利金”业务申请后，按客户要求将相应款项划至客户指定账户，下列不能作为指定账户的是（）。
    A

    财富卡

    B

    金算盘卡

    C

    签约网银的借记卡

    D

    签约第三方存管关联的借记卡


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户被划分为供应商、合作伙伴、分销商、最终客户、政府机构、消费者等，是按（）原则分类。
    A

    按客户规模分类

    B

    按客户类别分类

    C

    按客户重要性分类

    D

    按信用等级分类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    按ZBJ04005-87标准，对分散状缺陷显示迹痕的等级分类按（）个等级分类
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
    A

    相关文件和资料

    B

    客户风险等级分类表

    C

    持续识别调查表和客户风险等级调整表

    D

    高风险客户清单


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    借记卡附属卡客户凭主卡和主卡密码销卡时说法错误的（）
    A

    客户填制借记卡特种业务申请表

    B

    银联借记卡附属卡（如有）

    C

    银联借记卡主卡

    D

    主卡持卡人有效身份证件，不得代办


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    借记卡附属卡客户凭主卡和主卡密码销卡时说法错误的（）

    • A、客户填制借记卡特种业务申请表
    • B、银联借记卡附属卡（如有）
    • C、银联借记卡主卡
    • D、主卡持卡人有效身份证件，不得代办

    正确答案:D

  • 第14题：

    客户被划分为供应商、合作伙伴、分销商、最终客户、政府机构、消费者等，是按（）原则分类。

    • A、按客户规模分类
    • B、按客户类别分类
    • C、按客户重要性分类
    • D、按信用等级分类

    正确答案:B

  • 第15题：

    根据客户等级分类标准，将客户分为了（）。

    • A、大客户
    • B、商务客户
    • C、公众客户
    • D、流动客户
    • E、个人客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    根据《关于发行私人银行钻石借记卡的补充通知》，以下说法错误的是（）。

    • A、私人银行钻石借记卡的凭证代码为“00155”
    • B、私人银行钻石借记卡的制卡规范与普通钻石借记卡一致
    • C、私人银行钻石借记卡只面向农业银行私人银行正式及体验客户
    • D、私人银行钻石借记卡只在设立私人银行部的分行发行

    正确答案:C

  • 第17题：

    客户风险等级分类由（）的支行负责。


    正确答案:为客户开立账户

  • 第18题：

    客户办理开卡手续后，如9个月仍不领取借记卡，发卡机构可对该借记卡按报废程序处理。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    多选题
    反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。
    A

    借记卡欺诈监控系统

    B

    操作风险系统

    C

    客户风险等级分类系统

    D

    IFAR


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于金穗借记卡客户服务的说法，错误的是（）
    A

    持卡人可通过网点、电话等多种渠道进行业务咨询

    B

    对持卡人的服务项目包括查询、对帐、处理投诉等

    C

    我行借记卡电话银行的客户服务电话为：95599

    D

    我行借记卡的客户服务电话为：800-819-5599


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）
    A

    客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

    B

    农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

    C

    客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

    D

    农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户办理开卡手续后，如9个月仍不领取借记卡，发卡机构可对该借记卡按报废程序处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    客户风险等级分类由（）的支行负责。

    正确答案： 为客户开立账户
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    按照客户等级分类可将客户分为（）。
    A

    一般客户

    B

    安全客户

    C

    风险客户

    D

    完美型客户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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