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太平洋信用卡中心定义的交易端欺诈类型有几种？

题目

太平洋信用卡中心定义的交易端欺诈类型有几种？

相似考题

1.目前太平洋信用卡中心客服中心可受理的业务有哪些？

2.以下不属于欺诈风险类型的是（）A、失窃卡交易欺诈B、伪冒卡交易欺诈C、虚假申请欺诈D、套现

3.根据徽商银行信用卡操作风险管理办法的规定，信用卡业务操作风险的监测指标中外部风险指标包括（）A、欺诈申请占比B、持卡人交易欺诈率C、收单交易欺诈率D、不良率E、损失率

4.太平洋信用卡有哪些种类？

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  • 第1题：

    中心孔有几种类型？各适用什么类型的工件？


    正确答案: 国标规定中心孔有：
    A型、B型、C型三种。
    A型：适用于精度要求一般的工件。
    B型：适用于精度要求高，工序较多的工件。
    C型：适用于把其它零件作轴向固定的轴类零件。

  • 第2题：

    中端客户申请太平洋信用卡有哪些要求？


    正确答案:中端客户的筛选标准为同时满足以下3个条件：
    （1）在交通银行金融资产大于3万（含）等值人民币/季日均的个人客户；
    （2）最早开户时间在6个月之前；
    （3）金融资产含定期储蓄存款、活期储蓄存款、结构性存款、基金、国债、得利宝、保险、第三方存管。

  • 第3题：

    下列属于分行负责本辖区信用卡欺诈防控工作职责的是：（）

    • A、根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作
    • B、负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报
    • C、负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露
    • D、负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    信用卡非面对面交易欺诈不包括（）。

    • A、互联网欺诈
    • B、邮电购欺诈
    • C、伪卡欺诈
    • D、欺诈转账

    正确答案:C

  • 第5题：

    太平洋双币信用卡的风险主要有信用、操作和（）三种。

    • A、丢失
    • B、欺诈
    • C、累积
    • D、市场

    正确答案:B

  • 第6题：

    总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。

    • A、交易模型及统计分析
    • B、评分模型及统计分析
    • C、催收模型及统计分析
    • D、行为模型及统计分析

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    以下不属于欺诈风险类型的是（）
    A

    失窃卡交易欺诈

    B

    伪冒卡交易欺诈

    C

    虚假申请欺诈

    D

    套现


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    信用卡申请欺诈按申请欺诈的具体方式不同，可分为（）。
    A

    身份虚假

    B

    交易虚假

    C

    资料虚假

    D

    卡片虚假


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    信用卡非面对面交易欺诈不包括（）。
    A

    互联网欺诈

    B

    邮电购欺诈

    C

    伪卡欺诈

    D

    欺诈转账


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列属于分行负责本辖区信用卡欺诈防控工作职责的是：（）
    A

    根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作

    B

    负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报

    C

    负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露

    D

    负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。
    A

    外部欺诈

    B

    申请欺诈

    C

    内部欺诈

    D

    交易欺诈


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列不属于信用卡交易欺诈的有（）。
    A

    身份虚假

    B

    失窃卡

    C

    账户盗用

    D

    资料虚假


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    OTO客户申请太平洋信用卡有哪些要求？


    正确答案:（1）成为OTO客户满3个月以上。其中，申请白金卡的客户季日均资产需大于50万元；
    （2）主卡申请人年龄大于等于18周岁；
    （3）成为OTO客户时间（以制卡时间计算）不足3个月的优质新客户，分行可通过绿色通道流程推荐进件。

  • 第14题：

    信用卡申请欺诈按申请欺诈的具体方式不同，可分为（）。

    • A、身份虚假
    • B、交易虚假
    • C、资料虚假
    • D、卡片虚假

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    （）属于银行卡欺诈交易类型。

    • A、失窃卡欺诈
    • B、未达卡欺诈
    • C、账户盗用
    • D、商户欺诈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    信用卡信用风险的主要指标是（）。

    • A、不良贷款率和不良贷款回收率
    • B、交易欺诈率和伪冒申请欺诈率
    • C、不良贷款率和交易欺诈率
    • D、不良贷款回收率和伪冒申请欺诈率

    正确答案:A

  • 第17题：

    按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。

    • A、外部欺诈
    • B、申请欺诈
    • C、内部欺诈
    • D、交易欺诈

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    下列不属于信用卡操作风险的是（）。
    A

    申请欺诈

    B

    恶意拖欠

    C

    外包风险

    D

    交易欺诈


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    发酵的定义、发酵有哪几种类型？

    正确答案： 通过微生物的培养使某种特定代谢产物或菌体本身大量积累的过程。
    发酵类型：
    ① 固体发酵和液体发酵；
    ② 好氧发酵和厌氧发酵；
    ③ 表面发酵和深层发酵；
    ④ 分批发酵、补料分批发酵和连续发酵；
    ⑤ 单一纯种发酵和混合发酵；
    ⑥ 游离发酵和固定化发酵等多种类型。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别.
    A

    外部欺诈和内部欺诈

    B

    申请欺诈和交易欺诈

    C

    外部欺诈和申请欺诈

    D

    内部欺诈和交易欺诈


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    太平洋双币信用卡的风险主要有信用、操作和（）三种。
    A

    丢失

    B

    欺诈

    C

    累积

    D

    市场


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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