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理赔业务中的反洗钱规则（）。A、理赔金额为人民币1万元以上需进行登记被保险人受益人的身份基本信息B、对于委托办理理赔申请的，请确认委托关系真实有效C、理赔处理过程中，客户先前提交的身份证已过有效期，可不用重新提交D、法人或其他组织“身份基本信息”包括名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号等

题目

理赔业务中的反洗钱规则（）。

  • A、理赔金额为人民币1万元以上需进行登记被保险人受益人的身份基本信息
  • B、对于委托办理理赔申请的，请确认委托关系真实有效
  • C、理赔处理过程中，客户先前提交的身份证已过有效期，可不用重新提交
  • D、法人或其他组织“身份基本信息”包括名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号等
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1.省级分公司应在车险新理赔业务系统中制订规则,将以下()车险案件提交集中核赔:A、盗抢险案件B自燃险案件C全车损失事故案件D通赔案件

2.运营控制主要包括:()。A、产品开发管理、承保管理和理赔管理B、保全管理、收付费管理和再保险管理C、业务单证管理和电话中心管理D、会计处理和反洗钱

3.《中邮人寿保险股份有限公司理赔特殊业务案件管理办法》,理赔特殊业务案件包括()。A、协议案件B、通融案件C、预付案件D、申诉案件E、拒付案件

4.请从投保、退保、理赔三个环节简要描述反洗钱客户身份识别标准。

参考答案和解析
正确答案:A,B,D
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  • 第1题：

    反洗钱按专业可分为()。

    A、对公业务反洗钱、个人业务反洗钱

    B、国际业务与海外机构反洗钱

    C、银行卡业务反洗钱

    D、电子银行业务反洗钱


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    理赔综合查询中查询条件有( )

    A、理赔案件号

    B、理赔报案号

    C、保单号

    D、投保单号

    E、业务员代码


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构客户身份资料及交易保存办法》，制定了以下理赔业务反洗钱规则；理赔金额为（）元以上的，必须要求客户提供“客户身份资料登记表”，并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

    • A、10000
    • B、5000
    • C、8000

    正确答案:A

  • 第4题：

    各级公司应在（）等各环节办理业务时通过系统筛查黑名单数据库识别保单各相关方是否在公司的反洗钱关注名单中。

    • A、展业
    • B、承保
    • C、保全
    • D、理赔
    • E、收付费

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    销售人员接受理赔委托，如理赔金达到反洗钱金额要求，无须在系统中进行反洗钱登记。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    中国人民银行在反洗工作中的职责包括（）

    • A、反洗钱立法
    • B、制定金融业反洗钱规则的职能
    • C、对金融业反洗钱的行政管理职能
    • D、负责反洗钱的资金控制

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    在我国，责任保险发展中理赔人员业务能力低的原因是（）。

    • A、监管机构不够完善
    • B、险种有限
    • C、保险人稀缺
    • D、绝对业务量小，理赔经验不足

    正确答案:D

  • 第8题：

    民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

    • A、反洗钱立法
    • B、制定金融业反洗钱规则的职能
    • C、对金融业反洗钱的行政管理职能
    • D、负责反洗钱的资金监控

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    判断题
    在反洗钱系统中，调用反洗钱系统公共模块，将反洗钱结果返回前台。若反洗钱返回禁止则业务停止办理，若反洗钱返回授权，则柜台需要授权人审核，若反洗钱返回允许，业务正常提交
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    理赔业务中的反洗钱规则（）。
    A

    理赔金额为人民币1万元以上需进行登记被保险人受益人的身份基本信息

    B

    对于委托办理理赔申请的，请确认委托关系真实有效

    C

    理赔处理过程中，客户先前提交的身份证已过有效期，可不用重新提交

    D

    法人或其他组织“身份基本信息”包括名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号等


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
    A

    反洗钱立法 

    B

    制定金融业反洗钱规则的职能 

    C

    对金融业反洗钱的行政管理职能 

    D

    负责反洗钱的资金监控


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
    A

    反洗钱立法

    B

    制定金融业反洗钱规则的职能

    C

    对金融业反洗钱的行政管理职能

    D

    负责反洗钱的资金监控


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在保险业务中,专门从事理赔工作的人叫( )

    A．索赔员

    B．保险中介人

    C．保险业务人

    D．理赔员


    参考答案：D

  • 第14题：

    下列哪项控制程序，在发现保险公司处理来自医院的电子住院理赔业务中存在的舞弊最为有效？

    A.应用综合测试设施，对理赔金额的准确性进行测试
    B.开发监控程序，确认各类投保人的异常理赔要求或异常理赔数量，供理赔部门调查使用
    C.应用一般通用审计软件，核实理赔人员和投保人员的身份信息是否一致
    D.开展舞弊调查，对所有的理赔业务进行跟踪

    答案：B
    解析：
    选项A、C对于发现舞弊起不到任何作用；选项D，对所有的业务进行调查是不现实的，不符合成本效益原则。

  • 第15题：

    理赔费用必须专款专用，不得用于非理赔相关业务。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    保全规则结构化可设置哪些规则？（）

    • A、业务生效追溯期
    • B、汇交件是否允许同期增减人
    • C、业务受理宽限期
    • D、允许理赔后退费的险种及条件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    针对理赔短信业务，描述不正确的是（）

    • A、提供理赔立案通知
    • B、提供明星业务员理赔通知
    • C、提供法人理赔结案通知
    • D、不提供报案慰问

    正确答案:D

  • 第18题：

    人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

    • A、反洗钱立法
    • B、制定金融业反洗钱规则的职能
    • C、对金融业反洗钱的行政管理职能
    • D、负责反洗钱的资金监控

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    在反洗钱系统中，调用反洗钱系统公共模块，将反洗钱结果返回前台。若反洗钱返回禁止则业务停止办理，若反洗钱返回授权，则柜台需要授权人审核，若反洗钱返回允许，业务正常提交


    正确答案:正确

  • 第20题：

    判断题
    销售人员接受理赔委托，如理赔金达到反洗钱金额要求，无须在系统中进行反洗钱登记
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
    A

    反洗钱立法

    B

    制定金融业反洗钱规则的职能

    C

    对金融业反洗钱的行政管理职能

    D

    负责反洗钱的资金监控


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）
    A

    反洗钱立法

    B

    制定金融业反洗钱规则的职能

    C

    对金融业反洗钱的行政管理职能

    D

    负责反洗钱的资金监控


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项？（）
    A

    组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。

    B

    监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。

    C

    分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。

    D

    配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    针对理赔短信业务，描述不正确的是（）
    A

    提供理赔立案通知

    B

    提供明星业务员理赔通知

    C

    提供法人理赔结案通知

    D

    不提供报案慰问


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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