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金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险

题目

金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。

  • A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
  • B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
  • C、国家（地区）的上游犯罪状况
  • D、特殊的金融监管风险
相似考题

1.可持续发展的核心是既要考虑当前发展的需要，又要考虑未来发展的需要。 （ ）

2.对幼儿进行语言教育，既要考虑幼儿的原有知识经验，又要(　　)。 A、考虑幼儿的兴趣 B、达到预定教育要求 C、注意思想品德教育的要求 D、注意教育方法

3.零位油罐的罐底标高及装油高度，既要考虑自流卸油的要求，又要考虑泵的吸入状况，还应考虑地下水位等因素。

4.资源特征的教学要全面,需要考虑()。A.既要考虑数量，又要考虑质量B.既要考虑种类齐全程度，又要考虑为主的种类C.既要考虑资源自身特征，又要考虑资源开发条件D.既要考虑资源的特征，又要考虑人类对资源开发的影响

更多“金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区”相关问题

  • 第1题：

    对信息化项目所需费用的估算，以下说法正确的是（）。

    • A、既要考虑计算机的费用，又要考虑外围设备的费用
    • B、既要考虑硬件的费用，又要考虑软件的费用
    • C、既要考虑系统的一次性投资，又要考虑其日常运作的维持性费用
    • D、既要考虑设备材料等物资的费用，又要考虑人员技术培训的费用
    • E、既要考虑引进信息系统后所增加的效益，又要考虑其与费用合理比较

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    我们在制定教育目的时，既要考虑社会需要，又要考虑人的自身发展需要。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    在考虑一项错报是否重要时，既要考虑错报的金额，又要考虑错报的性质（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    施工项目安全控制既要考虑人的不安全状态，又要考虑物的不安全状态。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。

    • A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
    • B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
    • C、国家（地区）的上游犯罪状况
    • D、特殊的金融监管风险

    正确答案:D

  • 第7题：

    银行要进行有效的风险识别和监测，应当（）

    • A、在银行上下各级部门的所有业务和管理活动中都执行相关风险识别和监测程序
    • B、充分考虑银行内部和外部因素
    • C、在风险识别和监控中既要考虑单一业务的风险，又要将所有业务综合考虑
    • D、在风险识别和监控中既要考虑法人机构的风险，又要考虑分支机构的风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
    A

    地区政府

    B

    省政府

    C

    我国政府

    D

    国家


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
    A

    监督

    B

    检查

    C

    预防

    D

    监控


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？

    正确答案： 反洗钱培训和宣传
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。
    A

    某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

    B

    对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

    C

    国家（地区）的上游犯罪状况

    D

    特殊的金融监管风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

    • A、监督
    • B、检查
    • C、预防
    • D、监控

    正确答案:C,D

  • 第14题：

    食物供给中既要考虑量的多少，又要考虑是否优质的营养成分为（）


    正确答案:蛋白质

  • 第15题：

    非银行金融机构既要支持实体经济，又要与防范自身风险有机结合。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。

    • A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
    • B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
    • C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
    • D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。

    • A、培训
    • B、宣传
    • C、业务检查
    • D、工作调研

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？


    正确答案: 反洗钱培训和宣传

  • 第19题：

    单选题
    对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。
    A

    某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

    B

    对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

    C

    国家（地区）的上游犯罪状况

    D

    特殊的金融监管风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对信息化项目所需费用的估算，以下说法正确的是（）。
    A

    既要考虑计算机的费用，又要考虑外围设备的费用

    B

    既要考虑硬件的费用，又要考虑软件的费用

    C

    既要考虑系统的一次性投资，又要考虑其日常运作的维持性费用

    D

    既要考虑设备材料等物资的费用，又要考虑人员技术培训的费用

    E

    既要考虑引进信息系统后所增加的效益，又要考虑其与费用合理比较


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行要进行有效的风险识别和监测，应当（）
    A

    在银行上下各级部门的所有业务和管理活动中都执行相关风险识别和监测程序

    B

    充分考虑银行内部和外部因素

    C

    在风险识别和监控中既要考虑单一业务的风险，又要将所有业务综合考虑

    D

    在风险识别和监控中既要考虑法人机构的风险，又要考虑分支机构的风险


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    食物供给中既要考虑量的多少，又要考虑是否优质的营养成分为（）

    正确答案： 蛋白质
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
    A

    培训

    B

    宣传

    C

    业务检查

    D

    工作调研


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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