未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务
未在交行开户的个人办理的现金汇款业务
个人存单大额存取款业务
挂失后续处理
第1题:
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
第2题:
银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证,进行联网核查:()。
第3题:
联网核查的业务范围主要分为以下几类()
第4题:
银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()
第5题:
办理上门开户业务时,必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。
第6题:
银行机构在办理下述人民币银行业务时,应进行联网核查的有()。
第7题:
银行账户业务
支付结算业务
反洗钱业务
其他业务
第8题:
票据结算业务
个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务)
个人现金汇款(单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务)
受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务
个人信贷业务和单位信贷业务
第9题:
委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。
如果不能以接口方式进行联网核查,可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。
对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记,故障排除后及时进行联网核查。
故障期间,应拒绝为客户办理相关业务。
第10题:
银行账户业务
支付结算业务
反洗钱业务
其他需要核查的业务
第11题:
开立个人储蓄账户
变更单位银行结算账户
票据结算业务
汇兑业务
第12题:
开立、变更个人储蓄账户
单位银行结算账户业务
票据结算业务
汇兑业务
银行卡结算业务
第13题:
日常业务办理时,以下()支付结算业务必须进行联网核查。
第14题:
联网核查业务种类包括:()
第15题:
联网核查业务种类中支付结算业务包括()
第16题:
依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理()业务时,应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查。
第17题:
根据大连银行身份信息联网核查业务规定,工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务,经系统反馈核查相符的,()登记联网核查登记簿。
第18题:
支付结算业务中需进行联网核查的有()
第19题:
银行账户开立
支付结算业务
电子汇兑
储蓄存款挂失
第20题:
票据结算业务
银行卡结算业务
汇兑
以上都对
第21题:
开立个人储蓄账户
变更个人储蓄账户
开立个人银行结算账户
变更个人银行结算账户
开立单位银行结算账户
第22题:
开立个人储蓄账户
变更单位银行结算账户业务
票据结算业务
银行卡结算业务
第23题:
票据结算业务
银行卡结算业务
汇兑