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多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般

题目
多选题
温州银行目前客户风险等级分为（）。
A

高

B

中

C

低

D

限制类

E

关注

F

一般

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1.客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

2.在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级

3.在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。A、低风险等级B、一般关注等级C、中风险等级D、高度关注等级

4.在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级

参考答案和解析
正确答案： D,E
解析： 暂无解析
更多“多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般”相关问题

  • 第1题：

    运营关注类客户按风险等级分为？（）

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类
    • D、关注类

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

    • A、高风险
    • B、低风险
    • C、高度关注
    • D、一般关注

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为哪几类（）。

    • A、禁止准入类→有条件准入类→重点关注类
    • B、禁止准入类→重点关注类→有条件准入类
    • C、有条件准入类→禁止准入类→重点关注类
    • D、重点关注类→有条件准入类→禁止准入类

    正确答案:A

  • 第5题：

    由温州银行本、外币存单质押等符合温州银行规定的低风险担保方式足额担保的贷款，可直接认定为（）。

    • A、关注类
    • B、次级类
    • C、可疑类
    • D、正常类

    正确答案:D

  • 第6题：

    目前，按照信贷资产风险程度大小，温州银行将自然人客户信贷资产划分为（）。

    • A、两类
    • B、三类
    • C、四类
    • D、五类

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    运营关注类客户按风险等级分为？（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类

    D

    关注类


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    客户洗钱风险等级可分为（）。
    A

    禁入类

    B

    高风险

    C

    中风险

    D

    低风险


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户洗钱风险等级分为（）、低风险。
    A

    禁入类

    B

    瑕疵类

    C

    高风险

    D

    中风险


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    按风险等级由高至低，运营关注客户分为：（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类

    D

    黑名单类


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    宁波银行客户风险等级划分为（）。
    A

    高风险

    B

    低风险

    C

    中风险

    D

    微风险


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    由温州银行本、外币存单质押等符合温州银行规定的低风险担保方式足额担保的贷款，可直接认定为（）。
    A

    关注类

    B

    次级类

    C

    可疑类

    D

    正常类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    华融湘江银行个人客户及机构客户的风险等级均分为：高风险、中风险和低风险三类。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为（）。

    • A、特别关注
    • B、重点关注
    • C、关注
    • D、一般关注

    正确答案:C

  • 第15题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为：（）

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类
    • D、黑名单类

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    客户洗钱风险等级分为（）、低风险。

    • A、禁入类
    • B、瑕疵类
    • C、高风险
    • D、中风险

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    温州银行目前客户风险等级分为（）。

    • A、高
    • B、中
    • C、低
    • D、限制类
    • E、关注
    • F、一般

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
    A

    高风险客户

    B

    中风险客户

    C

    低风险客户

    D

    无风险客户


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    准风险事件按其性质分为（）三个等级。
    A

    一类

    B

    重点关注

    C

    关注

    D

    一般关注


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    风险等级可分为：（）。
    A

    特高

    B

    高

    C

    中

    D

    低

    E

    可接受


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    温州银行目前客户风险等级分为（）。
    A

    高

    B

    中

    C

    低

    D

    限制类

    E

    关注

    F

    一般


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    目前，按照信贷资产风险程度大小，温州银行将自然人客户信贷资产划分为（）。
    A

    两类

    B

    三类

    C

    四类

    D

    五类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
    A

    高风险

    B

    低风险

    C

    高度关注

    D

    一般关注


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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