上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实的
上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的
上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的
第1题:
各个国家洗钱犯罪主体构成的说法,正确的是:
A.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体
B.中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体
C.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
E.国际刑法范围规范的立场原则比较统一,一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体
第2题:
第3题:
第4题:
《关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》中指出,黑恶势力犯罪人员到案后有检举、揭发他人犯罪并经查证属实,以及提供侦破其他案件的重要线索并经查证属实,或者协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的,可以依法()
第5题:
刑法规定的洗钱犯罪的上游犯罪有哪些?
第6题:
犯罪嫌疑人、被告人参与拐卖妇女、儿童犯罪活动的多个环节,只有部分环节的犯罪事实查证清楚、证据确实、充分的,可以对该环节的犯罪事实依法予以认定。()
第7题:
关于洗钱罪,下列说法错误的是()。
第8题:
下面说法正确的是()
第9题:
我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()
第10题:
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类、多少种罪名?上游犯罪是那几类?
第11题:
上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实的
上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的
上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的
第12题:
洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分,没有上游犯罪就没有洗钱罪
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
只要有证据证明发生了上游犯罪,行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益,仍为上游犯罪的行为人提供资金账户,协助将财产转换为现金,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,就可以认定洗钱罪成立
第13题:
我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
第14题:
第15题:
第16题:
上游犯罪事实可以确认,但因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不构成洗钱罪。()
第17题:
下列情形需要作为刑事案件立案侦查的是()。
第18题:
关于洗钱罪的认定,下列选项错误的是()。
第19题:
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?( )
第20题:
《解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时,提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定,具体为()。
第21题:
各个国家洗钱犯罪主体构成的说法,正确的是()
第22题:
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时,提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定,具体为()。
第23题:
德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体
中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体
德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
国际刑法范围规范的立场原则比较统一,一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体