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洗钱的方式有（ ）。A.开立假名账户 B.经常性的跨境汇款、跨境投资 C.多项转账 D.购置艺术品 E.投资办产业

题目
洗钱的方式有（ ）。

A.开立假名账户
B.经常性的跨境汇款、跨境投资
C.多项转账
D.购置艺术品
E.投资办产业
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1.洗钱的主要方式包括()。A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私

2.指出解除反洗钱临时冻结措施有哪几种方式?

3.根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

4.洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动

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  • 第1题：

    反洗钱现场检查的方式有

    A.查阅资料

    B.询问

    C.现场测试

    D.数据筛选


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    洗钱活动有哪些途径或方式?


    参考答案：常见的洗钱途径或方式有：
    1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;
    2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;
    3、利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源;
    4、利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索;
    5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”;
    6、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化;
    7、通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖，逃避金融系统对资金流动的监管;
    8、通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。

  • 第3题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

    A.利用银行业洗钱

    B.通过证劵业洗钱

    C.通过保险业洗钱

    D.利用期货、期权洗钱


    正确答案：A

  • 第4题：

    网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    反洗钱国际合作的的方式有哪些？


    正确答案: （1）加入并实施有关国际公约。
    （2）司法协助和引渡。
    （3）其他合作形式。包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息资料。

  • 第6题：

    反洗钱现场检查的方式有（）

    • A、查阅资料
    • B、询问
    • C、现场测试
    • D、数据筛选

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。

    • A、利用银行业洗钱
    • B、通过证劵业洗钱
    • C、通过保险业洗钱
    • D、利用期货、期权洗钱

    正确答案:A

  • 第8题：

    银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？


    正确答案: 培训方式有面授、电视电话、远程网等多种方式。

  • 第9题：

    下列对洗钱特征描述正确的是（）。

    • A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。
    • B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。
    • C、洗钱方式和手段单一。
    • D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。

    正确答案:A,B,D

  • 第10题：

    问答题
    反洗钱国际合作的的方式有哪些？

    正确答案： （1）加入并实施有关国际公约。
    （2）司法协助和引渡。
    （3）其他合作形式。
    包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息资料。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
    A

    利用银行洗钱

    B

    通过证券业和保险业洗钱

    C

    利用期货、期权洗钱

    D

    通过买卖彩票和奖券


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？

    正确答案： 培训方式有面授、电视电话、远程网等多种方式。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :

    A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见

    B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

    C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。

    D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。


    参考答案：ACD

  • 第14题：

    指出洗钱的主要方式?


    答案：洗钱方式可以归纳为以下几种方式：(1)利用金融机构;(2)利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制;(3)通过投资办产业的方式;(4)通过市场的商品交易活动;(5)其他洗钱方式。

  • 第15题：

    反洗钱现场检查的方式有哪些？

    • A、查阅资料
    • B、询问
    • C、现场测试
    • D、数据筛选

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

    • A、利用银行业洗钱
    • B、通过证券业和保险业洗钱
    • C、利用期货、期权洗钱
    • D、通过买卖彩票和奖券

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

    • A、利用银行洗钱
    • B、通过证券业和保险业洗钱
    • C、利用期货、期权洗钱
    • D、通过买卖彩票和奖券

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    与银行业的洗钱行为相比，通过证券业洗钱渠道更多，方式更为复杂、隐秘，链条更长，因此反洗钱工作的难度也更大。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    洗钱的方式有（）。

    • A、借用金融机构
    • B、保密天堂
    • C、空壳公司
    • D、现金密集行业
    • E、走私

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。
    A

    利用银行业洗钱

    B

    通过证劵业洗钱

    C

    通过保险业洗钱

    D

    利用期货、期权洗钱


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    常见的洗钱方式有（  ）。
    A

    借用金融机构匿名存储

    B

    把资金藏身于有严格的银行保密法的国家

    C

    使用空壳公司

    D

    利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱

    E

    走私


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱现场检查的方式有（）
    A

    查阅资料

    B

    询问

    C

    现场测试

    D

    数据筛选


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    洗钱的方式有（）。
    A

    借用金融机构

    B

    保密天堂

    C

    空壳公司

    D

    现金密集行业

    E

    走私


    正确答案： C,B
    解析： 此外还有：伪造商业票据，利用犯罪所得直接购置不动产和动产．通过证券和保险业洗钱。

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