A、身份证号码
B、身份证件或者身份证明文件种类
C、注册资本
D、姓名或名称
第1题:
证券期货业机构只告在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()
第2题:
客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?
A、姓名或者名称
B、身份证件或者身份证明文件种类
C、身份证件号码
D、注册资本
E、法定代表人
第3题:
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。()
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A.或者名称
B.件或者明文件种类
C.件
D.注册资本
E.法定代表人
第5题:
以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()
A.身份基本信息发生变更的客户
B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户
C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户
D.交易异常的客户