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反洗钱法规定的,应当依法采取预防、监控措施,履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括()A、个体工商户B、商贸流通企业C、生产制造企业D、金融机构和特定非金融机构

题目
反洗钱法规定的,应当依法采取预防、监控措施,履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括()

A、个体工商户

B、商贸流通企业

C、生产制造企业

D、金融机构和特定非金融机构

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1.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。()A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易和可疑交易报告制度

2.金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?

3.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度

4.按照《反洗法》规定,实施预防、监控的行为主体包括()A、金融机构B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门C、特定非金融机构D、国务院各相关部门

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  • 第1题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

    A、客户身份识别制度

    B、客户身份资料

    C、大额交易和可疑交易报告制度

    D、交易记录保存制度


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。

    A.客户身份识别制度

    B.客户身份资料和交易记录保存制度

    C.大额交易和可疑交易报告制度

    D.培训宣传制度


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、责任追究制度

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）

    • A、依法采取预防、监控措施
    • B、建立健全客户身份识别制度
    • C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
    • D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：

    • A、个体工商户
    • B、商贸流通企业
    • C、生产制造企业
    • D、金融机构和特定非金融机构

    正确答案:D

  • 第7题：

    在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

    • A、金融机构
    • B、保险公司
    • C、银行
    • D、证券公司

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
    A

    金融机构

    B

    金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构

    C

    银行业、证券业、保险业从业机构

    D

    银行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
    A

    客户身份识别制度，

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度，

    C

    交易信息保密制度，

    D

    大额交易和可疑交易报告制度。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。

    正确答案： 大额和可疑交易报告
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括（  ）。
    A

    建立健全客户身份识别制度

    B

    客户身份资料保存制度

    C

    大额交易报告制度

    D

    可疑交易报告制度

    E

    交易记录保存制度


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第13题：

    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错


    正确答案：对

  • 第14题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。

    A、客户身份资料保存

    B、交易记录保存

    C、客户身份识别

    D、可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第15题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、宣传、培训制度

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、三者都是

    正确答案:D

  • 第17题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料保存制度
    • C、客户交易记录保存制度
    • D、大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料保存制度
    • C、交易记录保存制度
    • D、大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。

    • A、金融机构
    • B、金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
    • C、银行业、证券业、保险业从业机构
    • D、银行

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
    A

    个体工商户

    B

    商贸流通企业

    C

    生产制造企业

    D

    金融机构和特定非金融机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
    A

    洗钱交易监测制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    客户身份资料和交易记录保存制度

    D

    大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    三者都是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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