建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
第1题:
人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
第2题:
.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )应履行的职责之一。
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
D[解析]建立国一家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息属于中国反洗钱监测分析中心应履行的职责。
第3题:
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,这是( )的职责之一。
A.中国反洗钱监测中心
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
第4题:
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
第7题:
第8题:
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是()的职责之一。
第9题:
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第10题:
中国反洗钱监测分析中心
中国反洗钱监察中心
中国反洗钱监控中心
中国反洗钱监测中心
第11题:
健全反洗钱内部控制制度
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第12题:
制定反洗钱工作制度
大额和可疑外汇资金交易报告制度
建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
大额和可疑人民币资金交易报告制度
第13题:
大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()
第14题:
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
第15题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第16题:
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
F、中国人民银行规定的其他职责
第17题:
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第18题:
第19题:
第20题:
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
第21题:
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
按照规定向中国人民银行报告分析结果
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第22题:
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
按照规定向各商业银行报告分析结果
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第23题:
银监会
商业银行
中国银行业协会
中国反洗钱监测分析中心
第24题:
只提交大额交易报告
只提交可疑交易报告
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
分别提交大额交易报告和可疑交易报告