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《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。A．从事金融业务的商业银行B．从事金融业务的信用合作社C．从事金融业务的邮政储汇机构D．监管金融工作的国务院下属单位

题目

《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。

A．从事金融业务的商业银行

B．从事金融业务的信用合作社

C．从事金融业务的邮政储汇机构

D．监管金融工作的国务院下属单位

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1.《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（ ）。 A．从事金融业务的商业银行 B．从事金融业务的信用合作社 C．从事金融业务的邮政储汇机构 D．监管金融工作的国务院下属单位

2.《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定?

3.狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

4.《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指()政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。A、依法设立的从事金融业务的B、依法设立从事存贷业务的C、国务院批准设立的D、从事金融业务的

参考答案和解析
正确答案：D
更多“《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。A.从事金融业务的商业银行B.从事金融业 ”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行()证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

    A、商业银行

    B、信用合作社

    C、邮政储汇机构

    D、信托投资公司


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构是指依法设立的从事金融业务活动的各类银行的总称。（ ）


    正确答案：×
    金融机构是指依法设立的从事金融业务活动的各类银行和信用机构的总称。 

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括(　)。　

    A.从事金融业务的商业银行

    　　B.从事金融业务的信用合作社

    　　C.从事金融业务的邮政储汇机构

    　　D.监管金融工作的国务院下属单位

    答案：D
    解析：

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。

    A．从事金融业务的商业银行

    B．从事金融业务的信用合作社．

    C．从事金融业务的邮政储汇机构

    D．监管金融工作的国务院下属单位


    正确答案：D

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。

    A.扶事金融业务的商业银行

    B．从事金融业务的信用合作社

    C．从事金融业务的邮政储汇机构

    D．监管金融工作的国务院下属单位


    正确答案：D
    D【解析】略。

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