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以下哪些情形下需要由保险机构报送大额交易?()A、客户通过银行卡交纳保费20万元B、客户到银行柜台将10万元保费交纳至我司保费收入账户C、客户将5万元现金交由我司代理人代为交纳保费D、客户将1万元现金交由我司代理人代为交纳保费

题目
以下哪些情形下需要由保险机构报送大额交易?()

A、客户通过银行卡交纳保费20万元

B、客户到银行柜台将10万元保费交纳至我司保费收入账户

C、客户将5万元现金交由我司代理人代为交纳保费

D、客户将1万元现金交由我司代理人代为交纳保费

相似考题

1.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。()

2.以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

3.以下哪些说法不准确()A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易

4.金融机构如何报送大额交易报告?

更多“以下哪些情形下需要由保险机构报送大额交易?() ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?


    答案：应当在大额交易发生后的5个工作日内向反洗钱中心报送。

  • 第2题：

    以下说法正确的是：

    A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案：C

  • 第3题：

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的变化内容包括以下哪些选项:()1.新增了义务机构2.义务机构从以前的“法定标准”报送变为“合理理由”报送,从被动履职转变为主动自主监测、分析、排查3.调整了大额交易标准4.调整了大额和可疑交易报告时限

    A.1234

    B.123

    C.124

    D.234


    答案：A

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。

    A正确

    B错误


    B
    略

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