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什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
题目
什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
相似考题
参考答案和解析
正确答案：对金融机构严重违反《反洗钱法》规定的行为，中国人民银行及其设区的市一级以上分支机构除对该金融机构本身进行处罚外，还应对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚。
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第1题：
对单位违反治安管理的，实行（）。
- A、单罚制
- B、双罚制
- C、三罚制
- D、数罚制
正确答案:B -
第2题：
我国刑法规定对单位犯罪,一律实行双罚制。
正确答案:错误 -
第3题：
什么叫做“双罚制”原则？
正确答案: 既对银行业金融机构实施行政处罚，又对直接负责的高管和直接责任人给予行政处罚。 -
第4题：
《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
正确答案: 立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。预防洗钱活动：以客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度为核心的预防性反洗钱措施。维护金融秩序：消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险。发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，遏制洗钱犯罪和相关犯罪。从反洗钱法的立法宗旨看，《反洗钱法》属于预防性法律制度。 -
第5题：
《反洗钱法》的内容包括什么章节？
正确答案: 包括总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则7个章节。 -
第6题：
什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
正确答案: 对金融机构严重违反《反洗钱法》规定的行为，中国人民银行及其设区的市一级以上分支机构除对该金融机构本身进行处罚外，还应对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚。 -
第7题：
《反洗钱法》的主要内容是什么？
正确答案: 《反洗钱法》共三十七条，其主要内容包括：一是规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。二是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。三是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。四是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。五是明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。 -
第8题：
单选题《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则？（）A“双罚制”原则
B“单罚制”原则
C三罚制”原则
D处罚从重”原则
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题《反洗钱法》的内容包括什么章节？正确答案： 包括总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则7个章节。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？正确答案： 对金融机构严重违反《反洗钱法》规定的行为，中国人民银行及其设区的市一级以上分支机构除对该金融机构本身进行处罚外，还应对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚。解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题虚报注册资本罪的主体为单位时，实行（）。A以单罚制为主，双罚制为辅
B双罚制
C以双罚制为主，单罚制为辅
D单罚制
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题罚戏类碑刻的内容与作用是什么？正确答案： 徽州在制定乡规民约的时候，一般都“公议演戏勒碑”。乡规民约制定好之后，要写进宗谱，张榜张贴，并演戏刻碑告诫众人。一旦定下日子演戏，宗祠要杀猪请客，请乡邻绅士前来助兴观摩。演戏前，将乡规民约当场宣布，要求合村民众及周边村民不得违反，否则罚戏重禁，这邻村绅士也就成了最好的见证人。解析： 暂无解析 -
第13题：
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
正确答案: 中国人民银行及公安机关 -
第14题：
偷税罪的处罚原则是什么？（）
- A、双罚制
- B、单罚制
- C、三罚制
- D、多罚制
正确答案:A -
第15题：
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
正确答案: 这样规定是基于反洗钱工作的现实。事实上，几乎所有经济领域都可能为洗钱者所利用。但是，由于金融机构是社会资金融通的主要渠道，资金流量大、流动速度快，因此最易被洗钱分子所利用，是洗钱的易发、高危领域。同时，洗钱活动对金融机构的冲击也最大，极易给金融机构带来金融风险和法律风险，影响金融稳定。因此，世界各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，只要金融机构履行好反洗钱义务，反洗钱工作就事半功倍。
随着洗钱活动逐步向某些非金融领域转移或渗透，要求特定非金融机构承担反洗钱义务，是近年来国际反洗钱制度发展的新趋势。 -
第16题：
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则？（）
- A、“双罚制”原则
- B、“单罚制”原则
- C、三罚制”原则
- D、处罚从重”原则
正确答案:A -
第17题：
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
正确答案: 一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；
二是客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年；
三是金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。 -
第18题：
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？
正确答案: （1）国务院反洗钱行政主管部门有权从国务院有关部门、机构获取其履行反洗钱资金监测职责所必需的信息：（2）国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。 -
第19题：
问答题《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？正确答案： 《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象仅限于金融机构。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？正确答案： 这样规定是基于反洗钱工作的现实。事实上，几乎所有经济领域都可能为洗钱者所利用。但是，由于金融机构是社会资金融通的主要渠道，资金流量大、流动速度快，因此最易被洗钱分子所利用，是洗钱的易发、高危领域。同时，洗钱活动对金融机构的冲击也最大，极易给金融机构带来金融风险和法律风险，影响金融稳定。因此，世界各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，只要金融机构履行好反洗钱义务，反洗钱工作就事半功倍。
随着洗钱活动逐步向某些非金融领域转移或渗透，要求特定非金融机构承担反洗钱义务，是近年来国际反洗钱制度发展的新趋势。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题周公"慎罚"说的内容是什么？正确答案： 1、对罪犯进行具体分析，区别对待；
2、反对乱罚无罪，杀无辜；
3、刑罚适中；
4、反对族株连坐，主张罪止一身。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题什么叫做“双罚制”原则？正确答案： 既对银行业金融机构实施行政处罚，又对直接负责的高管和直接责任人给予行政处罚。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。正确答案： 中国人民银行及公安机关解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题《反洗钱法》的主要内容是什么？正确答案： 《反洗钱法》共三十七条，其主要内容包括：一是规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。二是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。三是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。四是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。五是明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。解析： 暂无解析