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我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。

题目

我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.目前营运是如何实现可疑交易监测的?()A、分公司营运反洗钱岗每个工作日跑一次“可疑交易查询报表”，导出系统监测数据，并对跑出来的所有数据进行人工核查及有效识别，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报B、在业务受理过程中，通过人工识别发现异常可疑交易，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报C、由初核人员以外人员对上述审核日志的初核结果进行100%复核，并完整记录复核结果D、系统跑出来后无需人工分析即上报

2.案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。A、大额交易B、可疑交易C、可疑案例D、大额交易和可疑交易

3.我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心

4.主要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()

更多“我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理,系统自动进行上报。() ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()

    A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关


    参考答案：B

  • 第2题：

    营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

    A.可疑预警

    B.可疑报告

    C.大额预警

    D.大额报告


    正确答案：A

  • 第3题：

    金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。

    • A、人工识别
    • B、自动筛选
    • C、系统识别
    • D、自动上报

    正确答案:A

  • 第4题：

    各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）

    • A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认
    • B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报
    • C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告
    • D、以上答案均不正确

    正确答案:B

  • 第7题：

    反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

    • A、银监局
    • B、人民银行
    • C、财政部
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
    A

    反洗钱客户风险等级分类系统

    B

    反洗钱黑名单监测系统外国政要

    C

    反洗钱信息管理系统

    D

    内控合规管理信息系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。
    A

    人工识别

    B

    自动筛选

    C

    系统识别

    D

    自动上报


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成，进行下发处理?

    A.日

    B.月

    C.季

    D.年


    正确答案：B

  • 第14题：

    我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理，系统自动进行上报。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

    • A、反洗钱客户风险等级分类系统
    • B、反洗钱黑名单监测系统外国政要
    • C、反洗钱信息管理系统
    • D、内控合规管理信息系统

    正确答案:C

  • 第16题：

    只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。

    • A、可疑预警，可疑报告的上报
    • B、客户信息，交易信息的补正
    • C、对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理
    • D、贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求

    正确答案:D

  • 第18题：

    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）
    A

    修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认

    B

    预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报

    C

    可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告

    D

    以上答案均不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
    A

    银监局

    B

    人民银行

    C

    财政部

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。
    A

    可疑预警，可疑报告的上报

    B

    客户信息，交易信息的补正

    C

    对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理

    D

    贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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