反洗钱信息管理系统提示的风险预警,按照以下哪几个等级进行评级?( )
A.正常
B.一般
C.关注
D.高风险
第1题:
反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?
A.营业机构
B.县支行
C.二级分行
D.一级分行
第2题:
在反洗钱客户风险评级过程中,国家权力机关可直接评级为( )。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第3题:
第4题:
营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
第5题:
我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理,系统自动进行上报。()
此题为判断题(对,错)。