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反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成，进行下发处理?A.日B.月C.季D.年

题目

反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成，进行下发处理?

A.日

B.月

C.季

D.年

相似考题

1.反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关

2.营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告

3.反洗钱信息管理系统提示的风险预警，按照以下哪几个等级进行评级?( )A.正常B.一般C.关注D.高风险

4.反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?A.营业机构B.县支行C.二级分行D.一级分行

参考答案和解析
正确答案：B
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  • 第1题：

    我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行，一般按（　　）进行。

    A.年
    B.季
    C.月
    D.日

    答案：C
    解析：
    暂无解析

  • 第3题：

    下列不属于预警体构成的是（ ）。

    A.外部环境预警系统
    B.内部管理不良的预警系统
    C.预警信息管理系统
    D.事故处理系统

    答案：D
    解析：
    一个完整的预警体系应由外部环境预警系统、内部管理不良的预警系统、预警信息管理系统和事故预警系统四部分构成。

  • 第4题：

    我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理，系统自动进行上报。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行，一按(　　)进行。

    A.年
    B.季
    C.月
    D.日

    答案：C
    解析：

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