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银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内控制度负有责任。()此题为判断题(对，错)。

题目
银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内控制度负有责任。()

此题为判断题(对，错)。

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1.金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有()A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

2.金融机构应对部控制负有责任的人员是()A、高级管理人员B、中级管理人员C、一般员工D、管理层级一般员工

3.()应对重大或敏感反洗钱事项反洗钱监管机构作出详细说明。A.反洗钱岗位人员B.各级管理人员C.员工D.内控专管员

4.下列关于反洗部控制的说法错误的是()A、金融机构从管理层到一般员工都应对部控制负有责任B、部控制应当与金融机构日常经营管理相结合C、部控制过程是不断发展的D、部控制可以为金融机构提供绝对保障

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  • 第1题：

    银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    银行从管理层到一般员工都应对反洗钱部控制负有责任()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第3题：

    金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?

    A.反洗钱内控制度必须结合业务

    B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

    C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

    D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理


    答案：ACD

  • 第4题：

    金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。()


    答案： 对

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