niusouti.com

切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。()此题为判断题(对，错)。

题目
切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。()此题为判断题(对，错)。

2.根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D.按规定及时补录补正反洗钱数据

3.关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可替代可疑交易报告义务。C.可与可疑交易报告义务相互替代。D.不能与可疑交易报告义务相互替代。

4.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

更多“切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。() ”相关问题

  • 第1题：

    我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。判断对错


    正确答案：对

  • 第2题：

    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）


    答案：对
    解析：
    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

  • 第3题：

    银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    可疑交易报告通常不包括()

    A.涉嫌洗钱的可疑交易

    B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

    C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

    D.协助司法机关开展调查的资金交易


    正确答案：D

  • 第5题：

    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。


    答案：对
    解析：
    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
    考点
    银行从业人员行为规范

相关内容