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根据评估,面临洗钱威胁最高的行业是()。A.互联网金融业B.银行业C.支付业D.律师公证行业

题目
根据评估,面临洗钱威胁最高的行业是()。

A.互联网金融业

B.银行业

C.支付业

D.律师公证行业

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1.根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()。A.涉众经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新

2.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.毒品犯罪D.环境犯罪

3.从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。A.渠道B.威胁C.缺陷D.障碍

4.根据中国人民银行最新发布的《中国反洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

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  • 第1题：

    洗钱风险不包含以下哪项因素()

    A.洗钱威胁

    B.国家反洗钱缺陷

    C.行业反洗钱缺陷

    D.国际反洗钱监管


    参考答案：D

  • 第2题：

    当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( )

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第3题：

    【多选题】根据波特五力模型，下列因素中可影响一个行业面临的潜在风险的有（）。

    A．替代品威胁

    B．潜在进入者威胁

    C．供应商大量减少

    D．行业进入壁垒降低


    ABCD

  • 第4题：

    根据评估,刑事判决案件数量越多的省份,洗钱威胁越大。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第5题：

    根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()

    A.涉众型经济犯罪风险上升

    B.网络犯罪威胁不断增大

    C.交叉使用多种行业和业务

    D.跨境洗钱手法不断翻新


    正确答案：ABCD

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