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关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.非金融机构适用。B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。C.仅适用于金融机构。D.可与可疑交易报告义务相互替代。

题目

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

A.非金融机构适用。

B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。

C.仅适用于金融机构。

D.可与可疑交易报告义务相互替代。

相似考题

1.下列属于金融机构反洗钱义务的是()A.保密协议B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务C.与执法部门合作义务D.反洗钱宣传培训义务

2.关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.仅适用于金融机构。B.不适用于中国人民银行。C.可适用于银监会。D.仅适用于金融机构和特定非金融机构。

3.关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可替代可疑交易报告义务。C.可与可疑交易报告义务相互替代。D.不能与可疑交易报告义务相互替代。

4.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。()此题为判断题(对，错)。

更多“关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:A.非金融机构适用。B.只有纳入反洗钱监 ”相关问题

  • 第1题：

    关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

    A.非金融机构适用。

    B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。

    C.仅适用于金融机构。

    D.可与可疑交易报告义务相互替代。


    正确答案：A

  • 第2题：

    金融机构反洗钱工作中的义务包括( )

    A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

    B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

    C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

    D.保密和宣传培训业务


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:

    A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构

    C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构


    正确答案：B

  • 第5题：

    金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。

    A正确

    B错误


    A
    略

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