问题:《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改...
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问题:银行业金融机构从业人员能否投资股票?如何操作?...
问题:操作风险事件不包括()。...
问题:存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户...
问题:《刑法》中票据违法两款罪名是()。...
问题:简述呆滞贷款真实性认定标准。...
问题:银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行...
问题:案件(风险)信息报告应遵循及时、真实的原则,坚持“()”。...
问题:论述如何构建案件防控长效机制?...
问题:银行业金融机构怎样实现内部监督和社会监督有机结合?...
问题:网点领用凭证必须手续齐全,实行()制度。...
问题:银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上,重点抓好内部控制的“六个环节”,这“六个环节”具体指什么()A、内审稽核、违规处罚B、空白凭证、金库尾箱C、查询对账、轮岗休假D、授权卡(柜员卡)、印鉴密押...
问题:什么是上海银监局所称的“四个禁止,一个公开”?...
问题:票据受理与审核的风险防控措施有哪些?...
问题:商业银行防范柜面业务风险应加强“三道防线”建设。这“三道防线”是...
问题:事权划分是指在业务系统中,对会计核算等事项按照管理权限、业务种类...
问题:员工有以下哪些行为可以给予解除劳动合同处理或开除纪律处分()...
问题:农户小额信用贷款基本资料包括哪些内容?...
问题:合作金融机构申请开办信贷资产转让业务,必要条件之一是实行贷款五级...
问题:签订贷款合同主要风险点包括()...