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判断题现金支取金额在等值50万元人民币及以上的，应由前台柜员、业务主管或授权人员与企业电话核实（不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实）。A 对B 错

题目
判断题
现金支取金额在等值50万元人民币及以上的，应由前台柜员、业务主管或授权人员与企业电话核实（不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实）。
A

对

B

错

相似考题

1.代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值()以上(含)的,作为代理个人大额支取业务,柜台人员除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录。A、5万元B、50万元C、10万元D、20万元

2.注册资金在1000万元以上的单位开立账户，应由（）进行电话核实确认。A、授权柜员B、会计主管C、支行负责人D、客户经理

3.下列需要复核加F级授权的交易有（）。A、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金支取业务B、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金存入业务C、金额在等值人民币一百万元以上的对公转账业务D、金额在等值人民币二十万元以上的个人现金存入业务

4.对私业务人民币大额现金支取授权规定：对单笔交易金额超过50万元（含）低于100万元（不含）的，由营业网点（）授权；A、A级柜员B、B级柜员C、现金柜员D、机构负责人

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    对账人员分离是指专职对账人员严格实行与（）、（）、（）、（）及其他外勤人员相分离

    • A、前台经办柜员、客户经理、上门收款人员、上门结算服务人员
    • B、前台业务主管、客户经理、上门收款人员、上门结算服务人员
    • C、前台经办柜员、前台业务主管、上门收款人员、上门结算服务人员
    • D、前台经办柜员、前台业务主管、客户经理、上门收款人员

    正确答案:A

  • 第2题：

    分级管理原则中的回避原则是指（）。

    • A、换人进行核查
    • B、经办人员进行核实
    • C、不得由该事件涉及的经办人员进行核实
    • D、不得由该事件涉及的授权柜员进行核实

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    开户行根据“了解你的客户”的原则，由（）对客户进行调查。可以通过实地调查或电话查询等多种方式核实客户的真实性。

    • A、前台柜员
    • B、客户经理
    • C、业务主管
    • D、支行长

    正确答案:B

  • 第4题：

    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）

    • A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；
    • B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；
    • C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；
    • D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    对金额在人民币（）万元（含）以上的现金付款业务，应由相关业务主管进行授权。

    • A、1
    • B、5
    • C、10
    • D、50

    正确答案:C

  • 第6题：

    多选题
    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）
    A

    可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；

    B

    可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；

    C

    电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；

    D

    经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    分行在严格控制操作风险的基础上，可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额，但本外币转账支付核实起点金额不得高于等值人民币（）万元，本外币现金支取核实起点金额不得高于等值人民币（）万元。
    A

    100；20

    B

    100；10

    C

    50；20

    D

    50；10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    P0525办理人民币5万元含)以上或等值外币的代理大额现金存取款业务，应按规定与存款人进行核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对私业务人民币大额现金支取授权规定：对单笔交易金额超过50万元（含）低于100万元（不含）的，由营业网点（）授权；
    A

    A级柜员

    B

    B级柜员

    C

    现金柜员

    D

    机构负责人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    若个人支取20万元（含）以上现金为委托代办业务的，个人客户经理要尽量及时以电话或短信等方式积极与原存款人联系，核实客户取款业务的真实性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对账人员分离是指专职对账人员严格实行与（）、（）、（）、（）及其他外勤人员相分离
    A

    前台经办柜员、客户经理、上门收款人员、上门结算服务人员

    B

    前台业务主管、客户经理、上门收款人员、上门结算服务人员

    C

    前台经办柜员、前台业务主管、上门收款人员、上门结算服务人员

    D

    前台经办柜员、前台业务主管、客户经理、上门收款人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    大额核实如因当场不能完成验证的，之后由授权人员采取电话等其他措施继续补充核实工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    公司存款业务中，金额在（）万元及以上的大额转账业务，应由业务主管或授权人员与企业电话核实（不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实）。

    • A、20
    • B、50
    • C、80
    • D、100

    正确答案:B

  • 第14题：

    现金支取金额在等值50万元人民币及以上的，应由前台柜员、业务主管或授权人员与企业电话核实（不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实）。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    单位人民币定期存款账户部分提前支取业务，支取金额在（）万元以上时，柜员需以开户时预留的电话与该公司财务部门核实该笔款项，并在“证实书”第一联背面记录电话核实时间、核实结果及被核实人姓名。

    • A、5
    • B、20
    • C、10
    • D、50

    正确答案:C

  • 第16题：

    分行在严格控制操作风险的基础上，可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额，但本外币转账支付核实起点金额不得高于等值人民币（）万元，本外币现金支取核实起点金额不得高于等值人民币（）万元。

    • A、100；20
    • B、100；10
    • C、50；20
    • D、50；10

    正确答案:A

  • 第17题：

    分行在严格控制操作风险的基础上，可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额，但本外币转账支付核实起点金额不得高于（），本外币现金支取核实起点金额不得高于（）。

    • A、等值人民币200万元；等值人民币20万元
    • B、等值人民币120万元；等值人民币25万元
    • C、等值人民币100万元；等值人民币20万元
    • D、等值人民币80万元；等值人民币25万元

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    开户行根据“了解你的客户”的原则，由（）对客户进行调查。可以通过实地调查或电话查询等多种方式核实客户的真实性。
    A

    前台柜员

    B

    客户经理

    C

    业务主管

    D

    支行长


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    单笔单位转账，金额在人民币或外币等值50万元以上（不含50万元）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对金额在人民币（）万元（含）以上的现金付款业务，应由相关业务主管进行授权。
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    50


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时，也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系，核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    注册资金在1000万元以上的单位开立账户，应由（）进行电话核实确认。
    A

    授权柜员

    B

    会计主管

    C

    支行负责人

    D

    客户经理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值（）以上（含）的，作为代理个人大额支取业务，柜台人员还应与被代理人进行电话核实，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实，并在传票背面记录核实情况信息。
    A

    5万元

    B

    50万元

    C

    10万元

    D

    20万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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