问题:多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于六种情形之一的有()。A通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入...
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问题:单选题浙江省银行本票的付款期限自出票日起(),持票人超过提示付款期限提示付款的,代理付款行不予受理。A 10天B 1个月C 2个月D 6个月...
问题:单选题2008年7月1日,甲公司持一张北京银行签发的承兑汇票到温州某银行开户行B支行申请贴现,该银行承兑汇票金额90万元,到期日为2008年10月1日,贴现利率为4.0%,此笔贴现利息为()。(注:天数=31+31+30+7+3=102天)A 10200元B 9500元C 9900元D 9200元...
问题:单选题票据贴现的贴现期从贴现之日起至票据到期日止最长不超过()个月。A 3B 5C 6D 9...
问题:多选题支票必须记载下列事项(),支票上未记载规定事项之一的,支票无效。A表明“支票”的字样B无条件支付的委托C收款人名称D出票人签章...
问题:判断题《票据法》所称的票据是指汇票、本票、支票。()A 对B 错...
问题:多选题根据《支付结算办法》的规定,客户签发委托收款凭证时,下列选项中,属于必须记载的事项有()。A确定的金额和付款人名称B委托收款凭据名称及附寄单证张数C收款人名称和收款人签章D收款日期...
问题:判断题银行本票的密押不得更改,更改的银行本票无效。()A 对B 错...
问题:单选题持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起()票据权利不行使而消灭。A 6个月B 2年C 3个月D 10天...
问题:多选题客户持未经背书转让的商业汇票委托银行向承兑银行或承兑人收取票款,承兑银行或委托收款行收到商业汇票、托收凭证,应审核商业汇票和托收凭证上记载的以下内容()。A托收凭证的收款人户名、账号、开户行与票面记载的收款人户名、账号、开户行必须一致。B托收凭证的收款人账号与票面记载的收款人账号可以不同,但托收凭证的收款人名称与票面记载的收款人名称必须一致。C托收凭证的收款人开户行应是票面记载的收款人开户行,或同系统其他银行。D托收凭证的收款人开户行应是票面记载的收款人开户行,也可以是跨系统其他银行。...
问题:判断题对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况,可选取其任一段时间及交易加以反映。()A 对B 错...
问题:判断题基本建设资金不可以申请开立基本存款账户。()A 对B 错...
问题:单选题浙江省范围内,支票、银行本票、银行汇票的提示付款期限依次分别为()。A 10天、1个月、1个月B 7天、1个月、2个月C 7天、1个月、1个月D 10天、2个月、1个月...
问题:多选题某单位更换了银行的预留印鉴,并注明新印鉴从更换之日起启用,下面银行柜员受理该单位签发的票据处理正确的有()。A该单位在印鉴更换之日前用旧印鉴签发的、且在提示付款期内的票据,银行应作退票处理。B该单位在印鉴更换之日前用旧印鉴签发的,且在提示付款期内的票据,银行应受理该票据。C该单位在印鉴更换之日仍用旧印鉴签发的票据,银行应作退票处理。D该单位在印鉴更换之日仍用旧印鉴签发的票据,银行应受理该票据。...
问题:判断题汇款人在汇兑凭证上填写的委托日期必须是向汇出银行提交汇兑凭证的当日。()A 对B 错...
问题:多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时,提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定,具体为()。A上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实的B上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的C上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的D上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的...
问题:单选题可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指()。A 1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准B 5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准C 1年以上单笔低于但接近大额交易标准D 5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准...
问题:问答题洗钱的上游犯罪包括哪些?...
问题:问答题存款人申请开立一般存款账户时,须提供哪些资料?...