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反洗钱现场检查包括()等。A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、现场检查总结

题目
反洗钱现场检查包括()等。

A、现场检查准备

B、现场检查实施

C、现场检查处理

D、现场检查总结

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4.人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序A.准备B.进驻现场C.实施D.处理

参考答案和解析
参考答案：ABC
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  • 第1题：

    反洗钱非现场监管包括()等。

    A、信息收集

    B、信息分析评估

    C、非现场监管措施

    D、信息归档


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    现场检查取证材料包括()等原件或复印件。

    A、被查单位有关凭证

    B、被查单位有关报表

    C、被查单位有关账簿

    D、反洗钱工作档案


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。

    A.会谈纪要

    B.证据调查清单

    C.A和B都是

    D.A和B都不是


    正确答案：C

  • 第4题：

    现场检查报告的主要内容包括()。

    A、现场检查基本情况

    B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况

    C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况

    D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

    E、其他值得关注的问题


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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