对
错
第1题:
农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
第2题:
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
第3题:
境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定,通过()或其他有效方式,对企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。
第4题:
持居民身份证开通电话银行服务的,还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份(含委托人及代理人)进行核查。同时,需对委托人及代理人进行()的核查。
第5题:
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。
第6题:
授权业务提交的公民身份核查结果必须通过下列方式之一核查()
第7题:
对贸易单证真实性、一致性进行审核
每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息
履行反洗钱和反恐融资义务
通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查
第8题:
对
错
第9题:
对
错
第10题:
核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
第11题:
对
错
第12题:
对
错
第13题:
代理他人开立个人外币储蓄账户时,代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的,应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查,并打印核查结果。
第14题:
在农村信用社新开立的个人结算账户要按照有关规定对存款人进行(),并保存有效身份证件复印件及交易记录。
第15题:
境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有()
第16题:
金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
第17题:
金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过()建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
第18题:
境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定,通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对企业有权签字人或被授权人的身份进行核查。
第19题:
对
错
第20题:
联网核查公民身份信息系统
企业信用信息基础数据库
人民币跨境收付信息管理系统
人民币清算账户管理系统
第21题:
对
错
第22题:
对
错
第23题:
机构法人客户
单一企业法人客户
集团法人客户
自然人客户